博鱼体育嘉缘花木(871181)：2024年第一次临时股东大会决议

　　博鱼体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 37人博鱼体育，持有表决权的股份总数50,770,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

　　（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的议案》

　　结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本博鱼体育，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。议案具体内容详见公司于2024年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-016）。

　　普通股同意股数50,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

　　因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工 作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于： (1)根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大 会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的申请博鱼体育。

　　(2)起草博鱼体育、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

　　(3)办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续 和其他有关事项。

　　以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

　　普通股同意股数50,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对 异议股东权益保护措施的议案》

　　为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东(包括未参加审议终止挂牌事项股 东大会的股东和虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益，公司制 定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止 挂牌后由挂牌公司以及控股股东、实际控制人对满足条件的异议股东所持公司 股票进行回购博鱼体育。议案具体内容详见公司于2024年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2024-017)。

　　普通股同意股数50,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。